中再资源环境股份有限公司(简称：中再资环)公告称，公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。
 

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
 

　　选举王云立先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
 

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
 

　　会议选举产生第九届董事会各专门委员会，具体如下：
 

　　战略委员会：王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生、田晖女士，其中董事长王云立先生为主任委员；
 

　　提名委员会：田晖女士、文高连先生、吕洁冰先生，其中独立董事田晖女士为主任委员；
 

　　审计委员会：陈昊奎先生、文高连先生、孔超先生，其中独立董事陈昊奎先生为主任委员；
 

　　薪酬与考核委员会：文高连先生、陈昊奎先生、王云立先生，其中独立董事文高连先生为主任委员。
 

　　三、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》
 

　　同意公司2026年度固定资产和无形资产投资计划总额为8,051万元，其中：重大项目5,217万元，一般更新改造等其他项目2,834万元。
 

　　为提高投资决策效率，同意授权公司管理层可以在上述2026年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。
 

　　四、审议通过《关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》
 

　　经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2026 年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易额度为102,411万元，其中：采购原料类交易60,000万元，销售商品类交易40,000万元，其他类交易2,411万元。
 

　　五、审议通过《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》
 

　　经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2026 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源开发集团有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为10亿元，其中：向关联方存款限额(每日最高存款结余)5亿元，向关联方贷款限额(每日最高贷款结余)5 亿元。
 

　　六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》
 

　　经董事会审议，公司高级管理人员续聘如下：
 

　　(一)总经理：吕洁冰先生
 

　　(二)副总经理：仲良喜先生、朱连升先生、彭晨先生、任国政先生、张新伟先生
 

　　(三)董事会秘书、财务总监：李刚先生
 

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